原來做刷單員 真係荀工黎
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小欖醫生
2022-8-13 20:54:14
:^(
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萌化大革命
2022-8-13 20:58:15
呢次我撐
因為洗黑錢罪真心戇鳩
:^(
控方無舉證責任，個官一句唔信就判監
無公平性可言
有錯勿屌，歡迎指教
source係HKIB嘅exam material
享受悲傷
2022-8-13 20:59:37
成日一有呢啲post一定有人嚟掃興
:^(
一陣又話畀人告洗黑錢
:^(
一陣又話畀晒資料人
:^(
第一200幾蚊畀人告洗黑錢？好心唔好咁撚戇鳩啦屌
:^(
第二人哋轉數快得個電話直接過數，個ac 又唔會顯示晒就算有全名又點，佢可以拎嚟做乜？
:^(
搵個全名去借錢定搵人買兇隊冧樓主？
:^(
萌化大革命
2022-8-13 21:03:17
其實黑錢機會好撚低
但一定係呃錢
:^(
:^(
:^(
:^(
不尋常的人
2022-8-13 21:06:24
其實佢一早預判左你會唔做
NeymarJJ
2022-8-13 21:06:42
你訓醒未
:^(
:^(
差佬有咁勤力？
Daisy既爸爸
2022-8-13 21:08:31
我呃佢錢
:^(
萌化大革命
2022-8-13 21:09:58
佢想呃你
你攞到甜頭，佢叫你入多啲錢嘛
蘇亞雷B
2022-8-13 21:11:04
啲人傻㗎
:^(
明買明賣邊度係呃？
浪子
2022-8-13 21:12:22
如果入返300博佢再入多次錢比你，你有機會賺多d, 輸都係輸25$
:^(
享受悲傷
2022-8-13 21:13:05
鬼唔知咩
:^(
我意思係啲人見到樓主拎咗200幾袋袋平安之後
又話呢樣嗰樣啫
:^(
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ゆいゆい
2022-8-13 21:15:20
二百幾蚊就查你洗黑錢
:^(
應該只會發生喺肥佬黎許智峯佢地身上
同埋俾人知道個名好危險架
:^(
人地知我叫蔡楓華實笑死我
:^(
享受悲傷
2022-8-13 21:16:53
真
:^(
上面啲人咁都驚驚清清真係算鳩數
唉是撚但啦
2022-8-13 21:18:51
樓主有哂證據啦
:^(
:^(
:^(
吹LUN到
2022-8-13 21:20:41
:^(
GS-174
2022-8-13 21:25:16
控方無責任舉證predicated crime，唔代表冇責任舉證洗黑錢罪
銀碼細、只有一次操作、事主誠心相信係一份工等等因素都會令佢無事
明日花昨日已_J
2022-8-13 21:33:49
仲有好多連登仔唔信嫁
覺得唔係洗黑錢
仲夠膽死話銀行戶口唔係洗黑錢
不如去問下律師
個個當自己律師話無事就無事
一有受害人報警就會跟進
但幾時要問番警方個邊
樓主依刻賺200幾緊係好開心
過一排俾人查就唔好後悔貪人地200幾蚊
上差館上法庭都用你好多時間
個度都唔止200幾
よりもい(宇宙)
2022-8-13 21:34:22
200蚊就算真係黑錢 邊個得閒理你 你都on99嘅
不明名字
2022-8-13 21:34:35
係幾好呃返啲騙徙
:^(
但係人地一單都呃十零廿萬
:^(
https://www.am730.com.hk/%E6%9C%AC%E5%9C%B0/-%E7%B6%B2%E4%B8%8A%E5%88%B7%E5%96%AE%E5%93%A1-%E9%A8%99%E5%B1%807%E6%9C%88%E7%99%BC%E7%94%9F%E6%9C%80%E5%B0%9112%E5%AE%97-%E5%96%AE%E4%B8%80%E6%9C%80%E5%A4%A7%E5%A4%B163%E8%90%AC/327939
明日花昨日已_J
2022-8-13 21:35:40
咁你都煩啦
個200幾又要上差館又要上法庭
費時失事
明日花昨日已_J
2022-8-13 21:38:05
個200幾又要上差館又要上法庭
真係費時失事
:^(
貪人地200幾煩到自己真心唔值
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Joslau
2022-8-13 22:20:58
:^(
:^(
黃世澤評論係戇鳩
2022-8-13 22:21:13
300$都無既洗黑錢罪 你可能真係要重新讀過呢本exam material
a)
洗黑錢好多野要睇 睇 1)銀碼 2)睇戶口轉入轉出次數
b)
300$入樓主個戶口一次 然後就無啦 又無左洗既又入又出又轉既pattern
仲要一餐放題都無左既錢 你係政府部門既人 你用一個人用半個鐘查既成本都過撚左好多
HKMA 個AML guideline 都要人地過8k港紙先開始做 CDD
或者咁講 你要銀行合理懷疑300$係洗黑錢 你想銀行用幾多人手要研究 ?
呢到連登大把人做過AML / KYC / CDD 你問下班友日日screen到false positive alert 個銀碼幾多 300$都要出alert想整死幾多銀行
:^(
c)
控方無舉證責任係有咁既事 但係個銀碼係正常人解釋唔到同辯方個收入資產不成比例
d)
仲有樓主對話真係信呢件事係返工黎 成個對話流程都無洗黑錢既意思
除左陳同佳果次之外 無野告到先用盡全力屈洗黑錢
e)
就算就係當你齊哂犯法條件 你要搵銀行aml班友寫suspicious activity report 比財富調查組 接左手仲要處理去告你 你真係諗下政府同銀行係咪咁得閒
保羅戴bra喇
2022-8-13 22:34:50
Aml
:^(
捉銀行之前會cut 9左你ac
阿卡漢痴漢
2022-8-13 22:35:39
樓主又傷及無辜
:^(
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